Не так давно авторитетное бизнес-издание Forbes рассказало о том, что в Nasdaq свыше двух десятков человек трудятся над созданием проверочной системы DueD. Она должна будет помочь фондовым и криптовалютным площадкам предотвратить мошенничество при помощи мощного программного кода, нуждающегося в правильной установке и корректном использовании.
Прошедшие тест биржи, которые будут в состоянии оплачивать счета, получат доступ к инновационной технологии наблюдения, идентичной имеющейся у Nasdaq. Таким образом, площадки смогут обеспечить своих клиентов безопасными платежами в любое время и в желаемом объёме.
Кто использует систему безопасности DueD?
Как сообщают в самой Nasdaq, сегодня целых 7 криптоплощадок прошли через проверку для получения ПО. Пока что известно о двух из них: SBI Virtual Currency и Gemini.
На прошедшем 3 августа брифинге с журналистами Тони Сио, глава группы по контролю за биржами Nasdaq, рассказал о вопросах, ответы на которые должна предоставить каждая площадка по торговле цифровыми валютами во время масштабной презентации. Она будет касаться положения криптосферы на глобальном уровне.
По словам главы, такие тщательные проверки для клиентов биржи до этого не проводились, ведь все и так знали имена претендентов на получение DueD. Но после старта работы с менее популярными проектами в компании решили, что введение мер контроля – дело первостепенной важности.
Как Nasdaq выбирает с кем сотрудничать?
Во время своего брифинга в физическом офисе Nasdaq Сио наглядно показал, как компания проверяет всех своих клиентов на соблюдение нормам безопасности. При этом обсуждалось три категории:
- управление и контроль обмена;
- KYC/AML;
- бизнес-модель.
Несмотря на то, что основная цель брифинга была информативной, Тони Сио также выделил время для дополнительной информации. Он подробно объяснил, каким образом его технические и юридические эксперты внедряют все описанные критерии для оценивания пользователей на предмет риска.
В разделе документа, который получил название «Ключевые вопросы для оценки криптовалютной биржи» есть заголовок «Бизнес-модель». Главный акцент в нём поставлен на одном из вопросов: «Можно ли доверять продуктам, которые размещены для торговли на бирже?».
Такая методика показывает, как сильно Nasdaq обеспокоен раскрытием личности клиента и его действий. Внимание обращают даже на такие вещи, как цель использования криптовалют в прошлом (не оплачивались ими запрещённые вещества и так далее).
Касательно раздела «KYC/AML» Сио отметил важность вопроса репутации. Он рассказал о проявлении особой бдительности по поводу прошлого учредителей площадки и её организационной структуры, так как это говорит о надёжности сотрудничества и его перспективах.
В последнем разделе «Ключевые вопросы» обсуждалось существование стандартов публичного размещения криптовалют. Тогда как самые крупные криптобиржи вроде Circle или Coinbase официально оглашают об IPO токенов, другие представители рынка показывают куда меньшую прозрачность и оставляют пространство для обвинений в мошенничестве, что недопустимо.
Как другие площадки оценивают разработку Nasdaq?
В начале лета 2018 года SBI Virtual Currency рассказал о своём использовании системы соответствия стандартам безопасности Nasdaq. Несколькими месяцами ранее, в апреле, об этом же заявили в Gemini. По словам представителей компании, Nasdaq SMARTS Market Surveillance может гарантировать работу биржи по единым правилам для всех рыночных игроков.
