Вовочка телок на дом заказал
За это Биткоин он им отослал,
Приехали телки, но Вове не дали
Транзакций они подтверждения ждали
Недавно появилась достаточно интересная теория о том, как киты манипулируют курсом биткоина, которая сводится к тому, что блокчейн BTC используется как система сигналов к пампу/дампу крупнейшей криптовалюты. В роли сигналов выступают микро-транзакции, которые посылаются с пула кошельков, имеющих похожие адреса, как правило, начинающиеся с большого количества восьмерок, на другие пулы кошельков, которые авторы теории связывают с китами.
Среди китовых кошельков выделяются кошельки таких бирж, как Bitstamp, Bitfinex, Coinbase и Bittrex, а также кошельки известных криптогуру, например, Роджера Вера.
Теоретики китового заговора утверждают, что микро-транзакции разных размеров — начиная от 0,00001 BTC — обрабатываются заранее написанными для целей манипуляции ботами, которые действуют согласно значению этих сигналов, продавая или покупая актив на указанных биржах.
Авторам удалось найти в блокчейне большое количество микро-транзакций, которые они наложили на график биткоина, показав взаимозависимость.
Двойное расходование в сети BTC
А это уже мелкая манипуляция — своеобразное токен-мошенничество. Двойное расходование это ситуация, когда одни и те же средства пытаются отправить дважды. Эта проблема не относится только к блокчейну и криптовалютам, двойное расходование средств — старый как мир способ мошенничества.
В случае с биткоином имели место случаи успешного проведения подобной атаки. Однако впоследствии все результаты повторных трат были аннулированы. Технически, чтобы провести двойное расходование, необходимо отправить вторую транзакцию до того, как первая получит достаточное количество подтверждений. Подавляющее большинство таких атак было пресечено сразу.
Вот как это происходит: две одинаковые транзакции формируют конкурирующие блоки, что приводит к ветвлению блокчейна. Та ветка, транзакции в которой получили наименьшее количество подтверждений, не записывается в блокчейн, так как приоритет отдается ветке с бОльшим количеством подтверждений. Транзакции из второй ветки встают в очередь для включения в следующий блок. На этом этапе вторую трату замечают майнеры, так как ее данные идентичны данным транзакции из предыдущего блока. В результате такая транзакция отклоняется.
